بانک و بیمه سه‌شنبه، 01 مهر 1399 - 23:55

پای بانک آلمانی هم به رسوایی میلیاردی کشیده شد

پای بانک آلمانی هم به رسوایی میلیاردی کشیده شد

مقامات آمریکایی مدعی هستند که بخش قابل توجهی از ۲ هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک در بانک‌های بزرگ بین‌المللی با همکاری دویچه بانک آلمان انجام شده است.

به گزارش اکو البرز؛ به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می‌گویند دویچه بانک آلمان در ۱.۳ هزار میلیارد دلار از ۲ هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است.

اسنادی که اخیرا توسط خبرگزاری بازفید منتشر شده با کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیق‌گر به اشتراک گذاشته شده، حاکی از آن است که ۵ بانک بزرگ بین‌المللی هزاران میلیارد دلار برای قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر، و باندهای گانگستری و خلافکاری پول جابجا کرده‌اند.

اسناد منتشر شده مرکز فینسن یا به عبارتی شبکه مقابله با جرایم اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا حاکی از آن است که کارمندان بانک‌ها حدود ۲ هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک بر بانک‌های بزرگ بین‌المللی را گزارش کرده اما این مسئله باعث نشده که این بانک‌ها از جابجا کردن منابع مالی برای خلافکاران خودداری کنند.

این بانک‌ها حتی پس از آنکه به خاطر اقدامات خود در این زمینه جریمه هم شدند باز هم به جابجا کردن پول کثیف ادامه دادند.

دویچه بانک آلمان در بیانیه‌ای گفته اتفاقاتی که در اسناد افشا شده به آنها اشاره شده است، قبلا مورد تحقیق قرار گرفته و به فراهم شدن راه‌حل‌هایی در حوزه همکاری بانک‌ها و جلوگیری از این اتفاقات منجر شده که پیشتر به صورت عمومی اطلاع رسانی شده است.

دویچه بانک می‌گوید که منابع قابل توجهی را برای تقویت کنترل بر نقل و انتقالات پولی تخصیص داده و به شدت به تعهدات و الزامات قانونی متمرکز شده است.

این بانک پیش‌تر متهم به نقض تحریم‌های آمریکا از طریق فراهم کردن زمینه انجام مبادلات بانکی شده بود و در سال ۲۰۱۵ به خاطر همکاری با کشورهای تحریم شده از جمله ایران، سوریه، لیبی، سودان و میانمار ۲۵۸ میلیون دلار جریمه پرداخت کرده بود.

اسناد فینس نشان می‌دهد که دویچه بانک آلمان پس از سال ۲۰۱۵ هم به نقل و انتقال پول‌های مشکوک ادامه داده است.

انتهای پیام/